[股东会]玉龙股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019年05月09日 17:16:26 中财网


证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2019-030

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1009A


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

368,422,420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

47.0511



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集,董事长程涛先生因工作原因不能到会,公
司半数以上董事推举董事姜虹女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结
合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司
章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、董事会秘书姜虹女士及部分高级管理人员出席或列席了本次会议,公司聘请


的法律顾问出席并见证了本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于转让控股子公司股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

368,169,320

99.9313

253,100

0.0687

0

0.0000





2、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议
案》

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

368,169,320

99.9313

253,100

0.0687

0

0.0000





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于转让控股
子公司股权的议
案》

7,869,320

96.8839

253,100

3.1161

0

0.0000

2

《关于提请股东
大会授权董事会
全权办理本次交
易有关事宜的议
案》

7,869,320

96.8839

253,100

3.1161

0

0.0000





(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案已获股东大会审议通过。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所


律师:刘知卉、王琨

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


四、 备查文件目录

1、 江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、 北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第二次临时

股东大会的法律意见书。






江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年5月10日


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