[股东会]一品红:2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019年05月09日 17:16:02 中财网




证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2019-041



一品红药业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;

4、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案,由参加股东大会的股东(包
括股东代表)所持表决权2/3以上表决通过。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午14:30开始。


(2)网络投票时间:2019年5月8日至2019年5月9日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月9日交易
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。


②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月8日下午15:00
至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。


2、现场会议召开地点:广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17
层01单元。


3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。


4、股东大会召集人:公司董事会。



5、会议主持人:公司董事长李捍雄先生。


6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)会议出席情况

1、本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代
表股份105,307,412股,占上市公司总股份的65.3341%。其中:通过现场投票的
股东5人,代表股份105,306,134股,占上市公司总股份的65.3333%。通过网络
投票的股东2人,代表股份1,278股,占上市公司总股份的0.0008%。


2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,278
股,占上市公司总股份的0.0008%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0
股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,278
股,占上市公司总股份的0.0008%。


3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。


二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案:

议案1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

总表决情况:

同意105,306,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对1,078
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的15.6495%;反对1,078股,占
出席会议中小股东所持股份的84.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


议案2.00 《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意105,306,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对1,078
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认


弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意200股,占出席会议中小股东所持股份的15.6495%;反对1,078股,占
出席会议中小股东所持股份的84.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所律师见证,并出具法律意见书。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集
人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表
决结果合法有效。


四、备查文件

1、《2019年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于一品红药业股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。


一品红药业股份有限公司董事会

2019年5月9日






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