[股东会]一品红:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年05月09日 17:16:01 中财网


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北京市中伦(广州)律师事务所

关于一品红药业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会的法律意见书



致:一品红药业股份有限公司

北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)受一品红药业股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,指派殷巧娟律师、叶可安律师(以下简称“本所
律师”)对公司召开的2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)
进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规
则》的规定,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的
资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证,
并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。


本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公
告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。


本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,
出具法律意见如下:


一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

1.经核查,本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大
会,公司于2019年4月17日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于修改公司章程
的议案》,并将前述议案提交给股东大会审议。


2.2019年4月18日,公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式,会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。


(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2019年5月9日下午14:30在广州市天河区珠江
新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元如期召开,董事长李捍雄先生主持了
会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2019
年5月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行,通过深圳证券交易所互
联网系统于2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任
意时间进行投票,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东
提供了网络投票安排。


经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。


二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

(一)出席本次股东大会人员的资格

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人


出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名,持有公司股份
数共计105,306,134股,占公司股份总数的65.3333%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。


2.参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股
东共计2名,持有公司股份数共计1,278股,占公司股份总数的0.0008%。


3.列席人员

列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
和见证律师。


(二)本次股东大会由公司第二届董事会负责召集

经核查,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案为:《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》。上述议案的具体内容已由公
司董事会在巨潮资讯网公告。


经查验,本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。


四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案,按照《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此,在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。


根据表决结果及本所律师的核查,本次股东大会的议案审议情况如下:


(一)《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意105,306,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;
反对1,078股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东的表决结果为:同意200股,占出席会议中小股东所持股份
的15.6495%;反对1,078股,占出席会议中小股东所持股份的84.3505%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(二)《关于修改公司章程的议案》

表决结果:表决结果:同意105,306,334股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9990%;反对1,078股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东的表决结果为:同意200股,占出席会议中小股东所持股份
的15.6495%;反对1,078股,占出席会议中小股东所持股份的84.3505%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


五、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,会议表决结果合法有效。


(以下无正文,下接签字页)


本页无正文,为《北京市中伦(广州)律师事务所关于一品红药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。








北京市中伦(广州)律师事务所

负责人:

______________

章小炎











经办律师:

______________

殷巧娟











______________

叶可安









2019年5月9日


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